Forensics y Derecho: cuando el crimen se vuelve cotidiano

¿Están las facultades de Derecho preparadas? ¿Está la Justicia preparada? ¿Brasil y Colombia están preparados para enfrentar esta nueva forma de delincuencia?

Por Glênio S Guedes ( abogado de Brasil )

Durante mucho tiempo, el Derecho en América Latina concibió el crimen económico como un fenómeno excepcional, asociado a grandes casos de corrupción política, narcotráfico o evasión fiscal de alto nivel. Brasil y Colombia compartieron históricamente esa percepción. Sin embargo, investigaciones recientes desarrolladas en Brasil revelaron, de manera concreta y documentada, que el delito financiero se ha desplazado hacia el centro de la vida económica ordinaria, operando en empresas comunes, comercios locales, fondos de inversión, plataformas digitales y estructuras financieras formalmente lícitas.

Ese diagnóstico empírico brasileño no es un dato aislado. Por el contrario, expone problemas estructurales que atraviesan los sistemas jurídicos latinoamericanos, lo que conduce inevitablemente a la siguiente pregunta:¿están Brasil y Colombia preparados para enfrentar esta nueva forma de delincuencia económica?

1. Del delito marginal al delito estructural

Las investigaciones recientes en Brasil evidencian organizaciones criminales que controlan centenas de empresas, utilizan intermediarios profesionales, manipulan instrumentos financieros sofisticados y movilizan cifras multimillonarias. El punto decisivo, sin embargo, no es el volumen de recursos, sino la forma del fenómeno: el delito ya no se presenta como ruptura visible del orden jurídico, sino como explotación técnica de vacíos normativos, contables y regulatorios.

Este mismo patrón —aunque con matices locales— es plenamente reconocible en Colombia, donde la sofisticación del mercado financiero y la expansión de nuevas tecnologías generan condiciones similares de riesgo sistémico.

2. ¿Qué es forensics y por qué importa?

En este escenario emerge la forensic investigation (forensics) como disciplina central. Forensics no equivale a auditoría tradicional ni se agota en programas formales de compliance. Se trata de un campo transdisciplinario que articula:

• contabilidad forense,

• análisis de flujos financieros,

• derecho penal económico,

• derecho tributario y regulatorio,

• técnicas de investigación documental y digital.

Su función no es únicamente probar la existencia del fraude, sino reconstruir la lógica del esquema, identificar incentivos perversos, fallas de gobernanza y mecanismos de ocultamiento que permitieron su funcionamiento prolongado —tal como quedó evidenciado en las investigaciones brasileñas recientes.

3. El “aprendizaje tardío” del Estado

Uno de los elementos más relevantes revelados por esas investigaciones es el retraso cognitivo institucional. Nuevos esquemas delictivos requieren tiempo para ser comprendidos por autoridades administrativas, fiscales y judiciales. Ese intervalo —entre la innovación criminal y la reacción estatal— es el espacio donde el fraude se expande.

Este problema, identificado empíricamente en Brasil, no es exclusivo de ese país. En Colombia, el desafío es comparable: sin capacidades forenses sólidas, los sistemas de control reaccionan tarde, cuando el daño económico y social ya se ha consolidado.

4. Derecho Penal Económico sin forensics: una ceguera peligrosa

Desde la perspectiva del Derecho Penal Económico, la conclusión es común a ambos países: no existe persecución eficaz del delito financiero sin conocimiento técnico especializado. Estos delitos no se prueban con testimonios directos, sino mediante:

• reconstrucción de operaciones financieras,

• análisis de redes societarias,

• identificación de beneficiarios finales,

• lectura crítica de documentos aparentemente neutros.

La literatura contemporánea en ciencias forenses ha subrayado que el Derecho penal y procesal ingresó en una nueva etapa, en la cual decisiones basadas exclusivamente en narrativas desvinculadas de los vestigios materiales carecen de racionalidad probatoria. Sin esa mediación científica, incluso el dictamen pericial puede transformarse en una pieza inerte dentro del proceso.

5. El desafío compartido: formación y estructura

A la luz de lo ocurrido en Brasil, la pregunta se impone también para Colombia:¿están las facultades de Derecho formando juristas capaces de comprender estructuras financieras complejas y dialogar críticamente con peritos?¿está la Justicia preparada institucionalmente para investigar fraudes sofisticados?

La experiencia comparada demuestra que la ausencia de formación en forensics genera dependencia excesiva de peritajes externos, fragmentación del razonamiento judicial y vulnerabilidad institucional frente a esquemas complejos en ambos países.

6. Una nueva alfabetización jurídica

El crimen económico contemporáneo no actúa contra el sistema: actúa dentro de él, tanto en Brasil como en Colombia. Utiliza sus categorías jurídicas, sus procedimientos y sus lagunas normativas. Frente a ello, la forensics no constituye una especialización marginal, sino una condición de posibilidad de la justicia económica.

Para los juristas de ambos países, el mensaje es claro: quien no comprende forensics interpreta a ciegas la realidad que juzga. Y ningún Estado social y democrático de Derecho puede permitirse esa ceguera en el siglo XXI.

Bibliografía

• VELHO, Jesus Antonio; GEISER, Gustavo Caminoto; ESPÍNDULA, Alberi. Ciências Forenses: uma introdução às principais áreas da Criminalística Moderna. 2. ed. revista e ampliada. Brasília: Millennium Editora, 2013.